新疆天业股份有限公司
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2025-055
债券代码：110087 债券简称：天业转债
新疆天业股份有限公司
关于提议向下修正“天业转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 自 2025 年 7 月 23 日起至 2025 年 8 月 12 日，新疆天业股份有限公司股价出现
连续 30 个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 6.78 元/股的 85%（即
● 经公司 2025 年第三次临时董事会议审议通过，公司董事会提议向下修正“天业
转债”的转股价格。
●本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2022]785 号）的核准，公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行了
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188 号文同意，公司 300,000 万元可转换
公司债券于 2022 年 7 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天业转债”，
债券代码“110087”。
根据有关规定和《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以
下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的“天业转债”自 2022 年 12 月 29 日起
可转换为公司股票，初始转股价格为 6.90 元/股，当前转股价格为 6.78 元/股。历次转
股价格调整情况如下：
“天业转债”转股价格自 2023 年 6 月 19 日起调
新疆天业股份有限公司
整为 6.80 元/股。
调整为 6.78 元/股。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
根据募集说明书的约定，“天业转债”的转股价格向下修正条款如下：
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正
方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会
进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于股东
大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。同
时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的
转股价格和收盘价计算。
如决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站
上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日
后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正
后的转股价格执行。
截至 2025 年 8 月 12 日，公司股价出现连续 30 个交易日中有十五个交易日的收盘
价低于当期转股价格 6.78 元/股的 85%（即 5.76 元/股），已触发《募集说明书》中约定
的转股价格向下修正条款。
新疆天业股份有限公司
三、关于提议向下修正“天业转债”转股价格的说明及审议程序
为进一步优化公司资本结构，提升公司综合竞争力，促进公司长期发展，维护投资
者的长远利益，公司 2025 年第三次临时董事会会议审议通过了《关于提议向下修正“天
业转债”转股价格的议案》，董事会提议向下修正“天业转债”的转股价格，待公司股
东大会最终审议决定，修正后的转股价格不低于股东大会召开日前 20 个交易日公司股
票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股
票面值。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“天业转债”的转
股价格（6.78 元/股），则“天业转债”转股价格无需调整。同时，由股东大会授权董事
会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转债转股价格相关事宜。
特此公告。
新疆天业股份有限公司董事会
九五配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
